Регистрация

Политика AML/KYC

1. Цель и область применения

Настоящая политика AML/KYC (противодействие отмыванию денег / знай своего клиента) описывает, как Freeje.com (Beta company sp. z o.o., REGON 146444560) проверяет клиентов и отслеживает использование сервисов для предотвращения мошенничества, отмывания денег и иной незаконной деятельности. Она распространяется на всех клиентов, использующих наши виртуальные номера, SMS- и голосовые сервисы.

2. Запрещённое использование

Запрещается использовать наши номера и сервисы для мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма, спама, любой незаконной деятельности, нарушения авторских прав или иных противоправных целей. Мы не приветствуем использование наших номеров мошенниками или в любой другой незаконной деятельности — это соответствует нашим Условиям использования.

3. Проверка личности

Для отдельных тарифов и сервисов — в частности, отмеченных как требующие документы (см. колонку «Документы» на страницах стран) — мы запрашиваем проверку личности до или во время активации, которая может включать:

  • Действительный документ, удостоверяющий личность, выданный государством, либо регистрационные документы компании
  • Подтверждение того, что аккаунтом пользуется его зарегистрированный владелец, по запросу

Мы можем запросить дополнительные документы для верификации в любой момент существования аккаунта, а не только при регистрации, если у нас есть основания проверить, как он используется. Непредоставление запрошенных документов может привести к приостановке соответствующей услуги.

4. Отслеживание мошенничества

Freeje.com использует OLYALYA — собственную систему отслеживания мошенничества, — для выявления подозрительной активности аккаунта, аномальных паттернов использования и попыток обойти проверку или меры по борьбе с мошенничеством. Попытки обмануть, обойти или манипулировать процессом проверки являются нарушением настоящей политики и наших Условий использования и могут привести к немедленной приостановке аккаунта.

5. Раскрытие информации государственным органам

Если это требуется по закону, либо по обоснованному запросу компетентного государственного органа страны, в которой мы легально присутствуем, мы можем раскрыть информацию об аккаунте и его использовании этому органу — в соответствии с применимым законодательством и нашей Политикой конфиденциальности.

6. Блокировка и прекращение обслуживания

Мы оставляем за собой право заблокировать или приостановить работу конкретного номера или услуги, а также отключить весь аккаунт целиком, без предварительного уведомления и без возврата средств, если мы подозреваем мошенничество, нарушение настоящей политики или любую незаконную деятельность.

7. Изменения политики

Мы можем в любой момент обновить настоящую политику, отражая изменения в законодательстве, наших сервисах или подходах к управлению рисками. Продолжение использования наших сервисов после обновления означает согласие с обновлённой политикой.