Política AML / KYC
1. De qué trata esta política
AML y KYC significan «prevención del blanqueo de capitales» y «conoce a tu cliente» - los controles que impiden que los servicios telefónicos se usen para delinquir. Esta página explica con palabras sencillas cómo Freeje.com (operado por Beta company sp. z o.o., REGON 146444560) aplica esos controles: cuándo verificamos la identidad de nuestros clientes y cómo vigilamos el uso indebido de nuestros números virtuales y servicios de SMS y voz.
La política se aplica a todos los usuarios de Freeje y sigue las directivas de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLD) y la legislación antiblanqueo de Polonia, donde está registrada la empresa.
2. Para qué no se pueden usar nuestros números
La regla es sencilla: todo lo ilegal queda fuera. Eso incluye el fraude y las estafas en cualquiera de sus formas, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el spam, la infracción de derechos de autor y cualquier otra actividad ilícita. Si un esquema necesita un número para engañar a alguien, no será uno de los nuestros - es el mismo compromiso que aceptas en nuestros Términos de servicio.
3. Cuándo y cómo verificamos la identidad
La mayoría de nuestros números funcionan sin ningún papeleo. Algunos números y países, sin embargo, sí exigen documentos - están marcados en la columna «Documentos» de las páginas de países. En esos casos, antes o durante la activación pediremos parte o todo de lo siguiente: un documento de identidad oficial o pasaporte, un selfie sosteniendo ese documento y un comprobante de domicilio, por ejemplo una factura de servicios.
La verificación no siempre es un paso único. Si el uso de una cuenta plantea dudas, podemos volver a pedir documentos en cualquier momento - incluso mucho después del registro. Hasta que lleguen los documentos solicitados, el servicio afectado puede quedar suspendido.
Dos cosas que conviene saber de antemano: podemos negarnos a activar o conectar un número sin dar explicaciones, y en algunos casos podemos pedir una breve videollamada para confirmar que la cuenta realmente es tuya.
4. Cómo vigilamos el fraude
Freeje cuenta con su propio sistema de monitoreo de fraude. Detecta actividad sospechosa en las cuentas, patrones de uso inusuales e intentos de saltarse la verificación. Intentar engañar o eludir estos controles ya es, en sí mismo, una violación de esta política y de nuestros Términos de servicio, y puede suponer la suspensión inmediata de la cuenta.
5. Cuándo podemos bloquear un número o una cuenta
Si sospechamos fraude, actividad ilegal o una violación de esta política, podemos suspender el número o servicio concreto - y, en casos graves, desactivar la cuenta entera. Podemos hacerlo sin previo aviso, y los pagos ya realizados no se reembolsan en estas situaciones. Es una regla dura, pero es la que mantiene nuestros números «limpios» y confiables para los servicios donde la gente se verifica.
6. Cambios en esta política
Las leyes, los servicios y los riesgos cambian, así que esta política también cambiará de vez en cuando - la versión vigente es siempre la publicada en esta página. Si sigues usando Freeje después de una actualización, eso cuenta como aceptación de la nueva versión, así que vuelve por aquí de vez en cuando.