AML / KYC Politikası

1. Bu politika ne hakkında

AML ve KYC, «kara para aklamayla mücadele» ve «müşterini tanı» ifadelerinin kısaltmasıdır - telefon hizmetlerinin suç için kullanılmasını önleyen kontrollerdir. Bu sayfa, Freeje.com'un (işleten: Beta company sp. z o.o., REGON 146444560) bu kontrolleri nasıl yürüttüğünü sade bir dille anlatır: müşterilerimizin kimliğini ne zaman doğruladığımızı ve sanal numaralarımız ile SMS ve ses hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını nasıl izlediğimizi.

Politika tüm Freeje kullanıcıları için geçerlidir; AB kara para aklamayla mücadele direktiflerine (AMLD) ve şirketin kayıtlı olduğu Polonya'nın ilgili yasalarına uygundur.

2. Numaralarımız ne için kullanılamaz

Kural basit: yasa dışı olan her şey yasaktır. Buna her türlü dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı, spam, telif hakkı ihlali ve diğer tüm hukuka aykırı faaliyetler dahildir. Bir plan birini kandırmak için numaraya ihtiyaç duyuyorsa, o numara bizimkilerden olmayacak - Hizmet Şartlarımızda kabul ettiğiniz taahhüt de budur.

3. Kimliği ne zaman ve nasıl doğruluyoruz

Numaralarımızın çoğu hiçbir evrak gerektirmeden çalışır. Ancak bazı numaralar ve ülkeler belge ister - bunlar ülke sayfalarındaki «Belgeler» sütununda işaretlidir. Bu durumlarda, aktivasyondan önce veya aktivasyon sırasında şunların bir kısmını ya da tamamını isteriz: resmî kimlik veya pasaport, bu belgeyi elinizde tuttuğunuz bir selfie ve örneğin fatura gibi bir adres kanıtı.

Doğrulama her zaman tek seferlik bir adım değildir. Bir hesabın kullanım şekli soru işaretleri doğurursa, kayıttan uzun süre sonra bile olsa istediğimiz an yeniden belge talep edebiliriz. İstenen belgeler gelene kadar ilgili hizmet askıya alınabilir.

Baştan bilinmesi gereken iki nokta daha: bir numarayı gerekçe göstermeden aktive etmeyi veya bağlamayı reddedebiliriz ve bazı durumlarda hesabın gerçekten size ait olduğunu doğrulamak için kısa bir görüntülü görüşme isteyebiliriz.

4. Dolandırıcılığı nasıl izliyoruz

Freeje kendi geliştirdiği bir dolandırıcılık izleme sistemi kullanır. Sistem şüpheli hesap hareketlerini, olağan dışı kullanım kalıplarını ve doğrulamayı atlatma girişimlerini tespit eder. Bu kontrolleri kandırmaya veya atlatmaya çalışmak başlı başına bu politikanın ve Hizmet Şartlarımızın ihlalidir ve hesabın derhal askıya alınmasına yol açabilir.

5. Bir numarayı veya hesabı ne zaman engelleyebiliriz

Dolandırıcılık, yasa dışı faaliyet veya bu politikanın ihlalinden şüphelenirsek, ilgili numarayı ya da hizmeti askıya alabilir, ciddi durumlarda hesabın tamamını kapatabiliriz. Bunu önceden haber vermeden yapabiliriz ve bu durumlarda yapılmış ödemeler iade edilmez. Kural serttir ama numaralarımızı «temiz» ve doğrulama yapılan servislerin gözünde güvenilir tutan da budur.

6. Bu politikadaki değişiklikler

Yasalar, hizmetler ve riskler değişir; bu politika da zaman zaman değişecektir - geçerli sürüm her zaman bu sayfada yayımlanan sürümdür. Güncellemeden sonra Freeje'yi kullanmaya devam etmeniz yeni sürümü kabul ettiğiniz anlamına gelir; bu yüzden ara sıra buraya göz atın.