AML / KYC саясаты
1. Бұл саясат не туралы
AML және KYC - «ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл» және «клиентіңді біл» деген ұғымдардың қысқартылған атауы. Бұл - телефон қызметтерінің қылмысқа пайдаланылуына жол бермейтін тексерістер. Осы бетте Freeje.com (операторы - Beta company sp. z o.o., REGON 146444560) бұл тексерістерді қалай жүргізетіні қарапайым тілмен түсіндіріледі: клиенттердің жеке басын қашан растайтынымыз және виртуалды нөмірлеріміз бен SMS, дауыстық қызметтеріміздің теріс пайдаланылмауын қалай қадағалайтынымыз.
Саясат Freeje-дің барлық пайдаланушысына қолданылады және ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы директивалары (AMLD) мен компания тіркелген Польшаның тиісті заңнамасына сәйкес келеді.
2. Нөмірлерімізді неге пайдалануға болмайды
Ереже қарапайым: заңсыз нәрсенің бәріне тыйым салынған. Бұған кез келген түрдегі алаяқтық пен алдау, ақшаны жылыстату, терроризмді қаржыландыру, спам, авторлық құқықты бұзу және басқа да кез келген құқыққа қайшы әрекет жатады. Егер біреуді алдау үшін нөмір керек болса - ол біздің нөмір болмайды. Дәл осы міндеттемені сіз Қызмет көрсету шарттарында қабылдайсыз.
3. Жеке басты қашан және қалай тексереміз
Нөмірлеріміздің көпшілігі ешқандай құжатсыз жұмыс істейді. Алайда кейбір нөмірлер мен елдер үшін құжаттар міндетті - олар ел беттеріндегі «Құжаттар» бағанында белгіленген. Мұндай жағдайда белсендіру алдында немесе барысында мыналардың бір бөлігін не бәрін сұраймыз: мемлекет берген жеке куәлік немесе паспорт, сол құжатты ұстап түскен селфи және мекенжайды растайтын құжат, мысалы, коммуналдық төлем түбіртегі.
Тексеру әрдайым бір реттік қадам емес. Аккаунттың пайдаланылу тәсілі күмән тудырса, тіркелгеннен кейін көп уақыт өтсе де, кез келген сәтте құжаттарды қайта сұрай аламыз. Сұралған құжаттар келгенше тиісті қызмет уақытша тоқтатылуы мүмкін.
Алдын ала білген жөн тағы екі жайт: нөмірді белсендіруден немесе қосудан себебін түсіндірмей-ақ бас тарта аламыз, ал кейбір жағдайда аккаунттың шынымен сізге тиесілі екеніне көз жеткізу үшін қысқа бейнеқоңырау сұрауымыз мүмкін.
4. Алаяқтықты қалай қадағалаймыз
Freeje-де алаяқтықты бақылайтын өз жүйеміз бар. Ол аккаунттардағы күдікті белсенділікті, әдеттен тыс пайдалану үлгілерін және тексерістен айналып өту әрекеттерін анықтайды. Бұл тексерістерді алдау немесе айналып өту әрекетінің өзі - осы саясат пен Қызмет көрсету шарттарын бұзу, және ол аккаунттың дереу тоқтатылуына әкелуі мүмкін.
5. Нөмірді немесе аккаунтты қашан бұғаттай аламыз
Алаяқтыққа, заңсыз әрекетке немесе осы саясаттың бұзылуына күдіктенсек, нақты нөмірді немесе қызметті тоқтата аламыз, ал ауыр жағдайда - бүкіл аккаунтты өшіре аламыз. Мұны алдын ала ескертусіз жасауға құқылымыз және мұндай жағдайда төленген төлемдер қайтарылмайды. Ереже қатал, бірақ нөмірлеріміздің «таза» болып, сіз верификациядан өтетін сервистердің сеніміне ие болуы осының арқасында.
6. Саясаттағы өзгерістер
Заңдар, қызметтер мен тәуекелдер өзгеріп отырады, сондықтан бұл саясат та кейде жаңарады - қолданыстағы нұсқа әрқашан осы бетте жарияланған. Жаңартудан кейін Freeje-ді пайдалануды жалғастырсаңыз, жаңа нұсқаны қабылдағаныңыз болып саналады, сондықтан анда-санда осы бетке қайта соғып тұрыңыз.